反洗钱专栏-反洗钱动态

• 金融行动特殊事情组更新《虚拟资产和虚拟资产效劳提供商危害为本反洗钱指引》2021-12-28

• 金融行动特殊事情组宣布《FATF标准负面影响第一阶段报告摘要》2021-12-28

• 金融行动特殊事情组宣布《金融情报和执法机构反洗钱数字化转型报告》2021-12-28

• 金融行动特殊事情组宣布中国反洗钱和反恐怖融资第二次后续评估报告2021-12-28

• FATF宣布《跨境支付反洗钱标准执行情形视察报告》2021-12-28

• 金融行动特殊事情组宣布的高危害及应增强监控的国家或地区（2021年10月）2021-12-28

• 站在新的历史起点 周全推进中国反洗钱事业2021-10-08

• FATF宣布更新版《新冠肺炎疫情相关洗钱和恐怖融资危害》报告2021-10-08

• 全力推动反洗钱事情向纵深生长2021-10-08

• 证监会召开系统反洗钱事情联席聚会2021-10-08

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共64条纪录

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